Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5083 > La zi Nr. 5083 de joi, 12 noiembrie 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 20





Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro




La zi

Pentru evaziune și spălare de bani


Negustori de piei de animale trimiși în judecată

Procurorii îi acuză că au prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 5 milioane și jumătate de lei

articol de: Laurențiu Marinov
Negustori de piei de animale trimiși în judecată
 

Șase persoane au fost trimise în judecată, una dintre ele în stare de arest preventiv, pentru infracțiuni economice prin care bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 5 milioane de lei. Afaceriștii au fost ridicați de mascați în luna septembrie în urma unor percheziții ale Poliției, în județele Buzău, Giurgiu și Ilfov, fiind anchetați pentru operațiuni ilegale în comerțul piei de animale.  Afacerile necurate s-au derulat prin intermediul unei firme din zona Siriu. Referitor la acest caz Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Buzău a precizat: "Procurori ai Parchetului de pe lîngă Tribunalul Buzău au dispus, prin rechizitoriul din 09.XI.2015, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Fercu Mihai Mădălin, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală  și spălare de bani. Au fost, de asemenea, trimiși în judecată, sub control judiciar, inculpații Dragomir Constantin pentru comiterea infr. de evaziune fiscală  și spălare de bani, Moață Laurențiu pentru complicitate la evaziune fiscală  și pentru infr. de spălare de bani, Toma Ion pentru complicitate la evaziune fiscală  și pentru infr. de spălare de bani  și în stare de libertate inculpații Manole Codruț Mihai  și Manole Floarea, ambii pentru complicitate la evaziune fiscală  și spălare de bani".

Valori însemnate sustrase de la plata TVA

În rechizitoriu, pro­curorii explică, modul în care cei trimiși în judecată au fraudat statul cu folosind facturi fictive. "Inculpatul Fercu Mihai Mădălin, în calitate de administrator de drept sau în fapt al S.C. Rau Novo Pell, în perioada 2012 - 2014, a evidențiat în contabilitate operațiuni fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata unei TVA în sumă de 5.476.698,97 lei de la bugetul de stat. Aceeași activitate infracțională s-a reținut  și în sarcina inculpatului Dra­gomir Constantin, care inițial a fost angajat  și ulterior a devenit reprezentant legal al S.C. Rau Novo Pell. În sarcina inculpaților Moață Laurențiu, Toma Ion, Ma­nole Floarea  și Manole Codru  Mihai s-a reținut că, în calitate de administratori în fapt sau în drept ai unor firme, i-au furnizat inculpatului Fercu Mihai Mădălin facturi fictive de apro­vizionare, pentru a-i înlesni sustragerea de la plata TVA cu valori substanțiale. Cu privire la infracțiunea de spălare de bani, s-a reținut că toți inculpații au transferat, succesiv, în conturi bancare, sume de bani, pentru a simula plăți reale, care să creeze aparen a unor livrări efective de marfă, ascunzînd faptul că, în realitate, au circulat doar facturi false". Procurorii au înaintat dosarul Tribu­nalului Buzău, unde urmează să fie judecat și au propus menținerea măsurilor preventive luate față de inculpați.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Ultimele articole adaugate in aceasta categorie:
"Citiți cu atenție eticheta pîinii!"
Cum a fost transferat TransBus pe persoană fizică

Click aici pentru toate articolele din categoria La zi

 
Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU